Inicio/Cómo trabajamos
Cómo trabajamos: método en cuatro fases
Todos los proyectos siguen el mismo recorrido, con la misma documentación y los mismos puntos de control. No es rigidez: es la forma de asegurar que nada de lo importante se queda por el camino y de que, dentro de cinco años, cualquiera pueda entender qué se hizo y por qué.
Fase 1. Diagnóstico
Analizamos el grupo desde tres planos a la vez —empresarial, jurídico y tributario— porque una estructura que solo optimiza impuestos suele fallar en lo demás. Revisamos sociedades, socios y porcentajes, actividad y riesgos de cada una, inmuebles, tesorería, saldos internos, avales personales, bases negativas y contingencias. Y, sobre todo, escuchamos qué quiere conseguir el empresario y en qué plazo.
Entregable: un informe de diagnóstico por escrito, sin coste, con la estructura recomendada, la vía fiscal aplicable, los riesgos detectados y el presupuesto cerrado del proyecto. En menos de 24 horas laborables desde que recibimos la información.
Fase 2. Diseño
Ponemos sobre la mesa dos o tres organigramas posibles, no uno. Cada uno con su coste fiscal, su coste anual de mantenimiento, su nivel de riesgo, su encaje sucesorio y su facilidad para una venta futura. La decisión es del cliente, con toda la información delante.
Entregable: memoria de alternativas comparadas y calendario detallado del proyecto elegido.
Fase 3. Ejecución
Valoración pericial, redacción de todos los documentos societarios, coordinación con la notaría, firma, liquidación de impuestos, Registro Mercantil, altas censales y comunicación del régimen especial. En paralelo, elaboración del informe de motivos económicos y del expediente probatorio.
Entregable: grupo constituido e inscrito, con dossier de cierre indexado y una nota explicativa de dos páginas que resume la operación.
Fase 4. Seguimiento
Una revisión anual del grupo: cumplimiento de los porcentajes y del año de tenencia, test de patrimonialidad, requisitos de empresa familiar persona a persona, actualización de la documentación de operaciones vinculadas, política de dividendos y nota de seguimiento del motivo económico. Dos o tres folios al año que, ante una comprobación cuatro años después, valen más que cualquier alegación improvisada.
Y si llega la comprobación
La defensa del expediente está incluida en los proyectos que ejecutamos: asumimos la representación, preparamos las alegaciones y aportamos la prueba pericial, con el mismo equipo que diseñó la operación y con el perito que emitió el informe disponible para ratificarlo. Ver defensa ante Hacienda.
Esta página describe el marco general vigente en España y no sustituye al análisis del caso concreto. La normativa mercantil y tributaria, su desarrollo reglamentario y la doctrina administrativa cambian con frecuencia, y existen especialidades autonómicas y forales que pueden alterar por completo el resultado de una reestructuración. Antes de ejecutar cualquier operación conviene verificar la redacción vigente de las normas citadas. Consúltenos su caso.
Sobre nuestra forma de trabajar
¿Con quién voy a tratar?
Con un responsable de proyecto que le acompaña de principio a fin y que coordina al resto del equipo: el área fiscal, la mercantil y la pericial. No tendrá que explicar su caso tres veces ni perseguir a nadie para saber en qué punto está la operación.
¿El diagnóstico es realmente gratuito?
Sí, y es un análisis de verdad, no un folleto: le diremos qué estructura le conviene, con qué operación se llega a ella, qué riesgos vemos y cuánto costaría. También le diremos si en su caso no compensa. Solo hay presupuesto y encargo si decide seguir adelante.
¿Puedo contratar solo una parte, por ejemplo el informe pericial?
Sí. Emitimos informes de valoración o de motivos económicos para operaciones que ejecuta otro despacho, y también hacemos revisiones de estructuras ya montadas como encargo independiente. En esos casos trabajamos con normalidad junto al asesor del cliente.
¿Le encaja una holding en su caso? Se lo decimos por escrito
Cuéntenos qué sociedades tiene hoy, quiénes son los socios y qué quiere conseguir. Le devolvemos un primer diagnóstico con la estructura que recomendamos, la vía fiscal aplicable, los riesgos que vemos, la documentación probatoria que haría falta y el presupuesto cerrado del proyecto. Sin coste y sin compromiso, en menos de 24 horas laborables.